Responsabile AML

Job title:

Responsabile AML

Company

Banca Sistema

Job description

All’interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo e supporto in tale ambito.Responsabilità principaliMonitorare la conformità a normative vigenti, linee guida interne e standard di settore in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo e anti financial crime.Partecipare a gruppi di lavoro interbancari nazionali e internazionali; seguire le consultazioni di autorità regolatorie nazionali ed europee.Valutare nuovi prodotti, servizi, partnership, effettuando analisi ex ante per garantire la conformità degli stessi alle normative interne ed esterne di riferimento.Sviluppare, aggiornare e implementare politiche e procedure in ambito AML/CFT in linea con la normativa di riferimento e le best pratice di settore.Condurre valutazioni periodiche del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, identificando aree di miglioramento e proponendo misure correttive.Supervisionare il processo di adeguata verifica della clientela.Assicurare il monitoraggio delle transazioni e delle attività dei clienti per individuare operazioni sospette, coordinando l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria.Assicurare il monitoraggio delle transazioni e delle attività dei clienti per individuare eventuali frodi.Supervisionare il corretto aggiornamento e la corretta manutenzione degli applicativi e dei sistemi informatici in uso presso la Funzione Antiriciclaggio, gestendo anche i rapporti con i fornitori.Supervisionare la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.Supervisionare e coordinare le risposte alle richieste di informazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza (etc…).Supervisionare il processo di conservazione dei dati, anche eseguendo controlli sull’Archivio Unico Standardizzato.Assicurare il corretto e puntuale invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate e delle segnalazioni periodiche richieste dalle Autorità di Vigilanza.Organizzare e condurre programmi di formazione periodica al personale.Redigere report periodici per l’Alta Direzione e Il Consiglio di Amministrazione.Condurre il self risk assessment annuale e curare la redazione della relazione annuale antiriciclaggio.Cooperare con le altre Funzioni di Controllo.Caratteristiche richieste:Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o discipline affini.Almeno 5 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nel settore bancario, finanziario o assicurativo.Approfondita conoscenza delle normative del settore.Ottime capacità analitiche, di problem-solving e gestione delle priorità.Eccellenti competenze comunicative e relazionali.Buona conoscenza della lingua inglese.Cosa offriamo?Formazione continua e reali opportunità di crescita professionale.Ambiente di lavoro stimolante, dinamico e collaborativo.Pacchetto retributivo competitivo con benefit aziendali.

Expected salary

Location

Milano

Job date

Fri, 02 May 2025 07:16:11 GMT

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